本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。1。庄园牧场股份无限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）拟取联系关系方甘肃甘味财产成长无限公司（以下简称“甘味公司”）配合出资300万元人平易近币设立甘肃甘味茶运营办理无限公司（暂命名，具体以工商注册登记为准，以下简称！“合伙公司”）。此中，公司拟以自有资金出资90万元，持有合伙公司30%股权，甘味公司拟以自有资金出资210万元，持有合伙公司70%股权。本次配合投资完成后，合伙公司不纳入公司归并报表范畴内。2。本次买卖对方甘味公司的控股股东取公司的控股股东均为农垦集团无限义务公司，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》的联系关系关系景象，本次买卖形成联系关系买卖。3。因为合伙公司的设立尚需市场监视办理局等相关审批机关的核准，存正在不确定性。其相关营业尚未开展，将来现实运营中可能面对宏不雅经济、行业政策、市场变化及其他不成抗力要素等多方面影响，投资收益存正在不确定性，敬请泛博投资者留意投资风险。公司取联系关系方甘味公司于2025年5月9日签定《合做和谈》，拟配合出资300万元人平易近币设立合伙公司。此中，公司拟以自有资金出资90万元，持有合伙公司30%股权，甘味公司拟以自有资金出资210万元，持有合伙公司70%股权。本次配合投资完成后，合伙公司不纳入公司归并报表范畴内。本次买卖对方甘味公司的控股股东取公司的控股股东均为农垦集团无限义务公司，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》的联系关系关系景象，本次买卖形成联系关系买卖。按照持续十二个月累计计较准绳，公司取统一联系关系人发生的各类型联系关系买卖金额为1，812。08万元，达到公司比来一期经审计净资产绝对值0。5%以上，但未达到公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》和《公司章程》等的相关，本次买卖经董事会审议披露，无需提交股东大会审议。2025年5月9日，公司召开第五届董事会第六次姑且会议，以7票同意、0票弃权、2票回避的表决成果，审议通过了《关于取联系关系方配合投资设立子公司的议案》。联系关系董事远先生、范仲林先生回避表决。本次联系关系买卖不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组或沉组上市。运营范畴：一般项目！餐饮办理；品牌办理；营业培训(不含教育培训、职业技术培训等需取得许可的培训)；片子摄务；数字内容制做办事(不含出书刊行)；广布；告白制做；告白设想、代办署理；企业抽象筹谋；征询筹谋办事；消息征询办事(不含许可类消息征询办事)；社会经济征询办事；企业办理征询；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；会议及展览办事；体验式拓展勾当及筹谋；物联网手艺办事；收集取消息平安软件开辟；农、林、牧、副、渔业专业机械的发卖；互联网发卖(除发卖需要许可的商品)；食物用塑料包拆容器东西成品发卖；化妆品零售；日用百货发卖；包拆办事；低温仓储(不含化学品等需许可审批的项目)；智能农业办理；仓储设备租赁办事；初级农产物收购；农副产物发卖；食物互联网发卖(仅发卖预包拆食物)；食物发卖(仅发卖预包拆食物)；农做子运营(仅限不再分拆的包拆种子)；地产中草药(不含中药饮片)购销；工艺美术品及珍藏品零售(象牙及其成品除外)；针纺织品及原料发卖；工艺美术品及珍藏品批发(象牙及其成品除外)；租赁办事(不含许可类租赁办事)；贸易分析体办理办事；旅逛开辟项目筹谋征询；摄像及视频制做办事；组织文化艺术交换勾当；消息手艺征询办事；供应链办理办事；农业科学研究和试验成长；食用农产物初加工；保健食物(预包拆)发卖；食用农产物零售；食用农产物批发；食物进出口(除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目)许可项目！烟草成品零售；电视节目制做运营(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当)汗青沿革：甘味公司于2020年11月9日成立，原为甘肃地道甘味品牌运营办理无限公司，2024年11月13日改名为甘肃甘味财产成长无限公司。甘味公司汇集了60个处所区域品牌和650家“甘味”品牌授权企业的2000多种特色农产物，涵盖“牛羊果薯蔬药”六大特色财产，品类包含米面粮油、果蔬药材、肉蛋奶茶等日常消费初级农产物以及枸杞、百合、橄榄油、薯片、辣椒酱、红酒等品类丰硕的处所特色食物。财政数据：截至2024年12月31日，净利润-959。8万元，资产总额4，365。27万元，净资产1，431。14万元。甘味公司的控股股东取庄园牧场的控股股东均为农垦集团无限义务公司，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关，甘味公司取庄园牧场形成联系关系关系。运营范畴：食物发卖，食物加工，冷热饮品制售、甜品供应、小吃办事、预包拆食物发卖、餐饮配送办事、场地租赁、品牌周边产物发卖等。本次买卖经各方协商分歧，均以货泉体例出资设立合伙公司，按照出资额确定股权比例。本次买卖按照市场法则进行，遵照公允、、公允、平等志愿和互惠互利的根基准绳，合适相关法令、律例的，不存正在损害公司及股东，出格是中小股东好处的景象。合伙公司由甲、乙两边配合出资设立，股权比例别离为70%和30%。合伙公司注册本钱为人平易近币300万元，此中，甲方以现金体例认缴人平易近币210万元，乙方以现金体例认缴人平易近币90万元。各方的上述认缴金额须正在合伙公司核准成立后5年内出资完毕。并各自履行出资和谈的报批权利。合伙公司正在填补吃亏、提取公积金及不低于10%的肆意公积金后，方可进行当期利润分派，利润分派按两边实缴出资比例进行。1。甲乙两边分歧同意，按照本和谈商定的平等及对等准绳，各自由本和谈签定之日起10个工做日内积极履行出资和谈的报批权利；合伙公司做为法人单元，具体担任出产运营办理，股东两边应按合伙公司章程行使。（合伙公司不设董事会，由甘味公司委派董事1人，兼任代表人、总司理；庄园牧场委派办理层1人）本和谈之订立、生效、注释、履行及争议之处理等合用中华人平易近国之法令律例，本和谈之任何内容如取法令、律例冲突，则应以法令、律例的为准。任何因本和谈惹起的或取本和谈相关的争议或胶葛，均应由甲乙两边配合敌对协商处理。本和谈任何一方认为协商不脚以处理前述争议或胶葛的，均有权向合伙公司居处地有管辖权的提告状讼；合伙公司未成立的，均有权向本和谈签定地有管辖权的提告状讼。本和谈自甲乙两边代表人或授权代表签字、加盖公章后成立，正在两边按关履行审批法式获准后生效。本和谈经两边签字盖印后各方应正在本和谈签定之日起10个工做日内并正在获知审批成果3个工做日内通知对方履行报批手续。公司做为乳成品企业，具有成熟的乳成品出产取供应链系统，可以或许为合伙公司供给优良的牛奶原料。同时，合伙公司品牌的推广也将带动公司乳成品的发卖，构成双向推进的协同效应。甘味茶饮品牌做为甘味品牌矩阵的一部门，具有较大的市场潜力。公司通过参股合伙公司，能够借帮甘味品牌的区域影响力和市场渠道，进一步扩大本身产物的市场笼盖范畴。同时，甘味茶饮品牌的推广也将带动公司品牌的度，提拔品牌影响力。公司通过参股合伙公司，能够进一步延长财产链，进入快速增加的茶饮市场。茶饮财产做为近年来快速成长的消费范畴，具有广漠的市场前景。公司的参股行为有帮于实现多元化成长，降低单一营业的市场风险。通过参股合伙公司，公司能够取甘味公司构成好处共享机制，配合分享茶饮财产成长的盈利。同时，参股比例较低（30%）也意味着公司的风险相对可控，可以或许正在收益的同时降低投资风险。公司本次买卖资金全数来历于公司自有资金，不会对公司的财政情况和运营发生晦气影响，也不存正在损害上市公司及股东好处的景象。因为合伙公司的设立尚需市场监视办理局等相关审批机关的核准，存正在不确定性。其相关营业尚未开展，将来现实运营中可能面对宏不雅经济、行业政策、市场变化及其他不成抗力要素等多方面影响，投资收益存正在不确定性，敬请泛博投资者留意投资风险。岁首年月至披露日，取该联系关系人（包含受统一从体节制或彼此存正在节制关系的其他联系关系人）累计已发生的各类联系关系买卖（不包含颠末股东大会核准后免于累计计较的联系关系买卖）的总金额为人平易近币146。50万元。2025年5月9日，公司召开2025年第二次董事特地会议，以3票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于取联系关系方配合投资设立子公司的议案》。董事认为：合伙公司的设立有益于提高公司的区域影响力，进一步扩大本身产物的市场笼盖范畴，提拔品牌出名度，合适公司成长计谋。本次联系关系买卖遵照客不雅公允、平等志愿、互惠互利的准绳，买卖法式符律、律例和《公司章程》的，不存正在损害公司及公司其他股东、出格是中小股东好处的景象。同意本次联系关系买卖事项，并将该议案提交公司董事会审议。1。庄园牧场股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次姑且会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2025年5月6日以电子通信等体例发出。5。本次会议的通知、召集和召开合适《公司法》等法令律例、部分规章、规范性文件及《庄园牧场股份无限公司章程》的相关。